مشاور در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی
ما در شرکت مولد سازی بانک تجارت به دنبال یک مشاور در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی هستیم.
شرح شغل و وظایف:
راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی و ایجاد بستر و زیر ساخت های لازم
آموزش پرسنل و راهبری ایشان در زمینه امور مربوط به مبارزه با پولشویی
تحلیل نیازهای شرکت و مشاوره در تعیین اهداف
ارائه گزارش از وضعیت موجود و پیشرفت کار
سایر موارد مرتبط با قوانین مربوطه
دانش، مهارت و توانایی های مورد نیاز:
حداقل 5 سال سابقه فعالیت در واحد های مبارزه با پولشویی ، بازرسی، کنترل داخلی یا حسابرسی
داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و امور محوله
رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری
مهارت در استفاده از نرم افزار های کاربردی
تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی
سن: از 35 سال
مطالب مرتبط
منقضی شدهآگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران و مجریان آتش_نشانی
شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه (Vendor List) از مشاوران و پیمانکاران دارای صلاحیت در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی جهت ارائه خدمات طراحی، تامین تجهیزات، اجرا، اخذ تاییدیه و پشتیبانی فنی در ساختمان‌های متعلق به بانک تجارت در سطح شهر تهران اقدام نماید.
منقضی شدهدومین فراخوان مزایده چرم
شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت (وابسته به بانک تجارت) در نظر دارد اقلام چرم مصنوعی موجود در کارخانه خود واقع در استان زنجان شامل «حدود ۳,۰۰۰ متر چرم کفی خودرو» و «حدود ۴۹,۰۰۰ متر چرم کیفی » را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.